ICD reporta 24 tipologías de lavado de dinero en Costa Rica y destaca aumento en modalidad con ‘criptomonedas’
31 octubre 23OIJ recibe más denuncias sobre ‘cripto activos’
Por Alejandro Meléndez Díaz
alejandro.melendez@monumental.co.cr
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reportó un aumento de hasta 500% en denuncias relacionadas a ‘criptomonedas’ entre el 2015 y el 2023. Esto con datos de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Esta es una de 24 tipologías que tiene identificadas el ICD que se han utilizado en Costa Rica para lavado de dinero. También destacan los juegos de azar en línea, las inversiones fraudulentas, las remesas y las organizaciones religiosas.
Andrés Garro, fiscal especializado en Legitimación de Capitales, señaló los negocios o esquemas más utilizados para esta actividad criminal.
Garro indicó que las fuentes de ingreso para el lavado de dinero han cambiado con el tiempo.
El ICD destacó como un reto para el país avanzar en proyectos de Ley relacionados al tema de los ‘cripto activos’.
Relacionados
