ICD recibió 345 reportes de operaciones sospechosas en primer semestre del año: Se cuestiona origen de ₡10800 millones y de $111 millones

03 julio 22
ICD recibió 345 reportes de operaciones sospechosas en primer semestre del año: Se cuestiona origen de ₡10800 millones y de $111 millones
Businessman is counting dollars banknotes, business and financial background

Por Alejandro Meléndez Díaz

alejandro.melendez@monumental.co.cr

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) recibió 345 reportes de operaciones sospechosas durante la primera mitad del 2022. En total se cuestiona la procedencia de transferencias o compras por más de ₡10 800 millones y de $111 millones.

Mediante estos reportes, se detectó que 103 personas jurídicas podrían estarse prestando para lavar dinero en Costa Rica. Además, se trata de una cifra récord de reportes en un solo semestre desde el 2018.

Román Chavarría, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, indicó que la provincia donde más informes de transacciones dudosas hubo fue San José con 193.

Chavarría indicó que la mayoría de reportes los ofrecieron los bancos, las agencias de vehículos y las cooperativas.

El ICD recordó que los notarios y los contadores están en la obligación de reportar las operaciones sospechosas de los procesos donde sirvan como intermediarios.

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