ICD plantea ‘intensificar’ congelamiento inmediato de bienes como medida para combatir lavado de dinero
06 marzo 23Extracto: 2022 dejó más de 700 reportes de operaciones sospechosas
Por Alejandro Meléndez Díaz
alejandro.melendez@monumental.co.cr
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) señaló que, en los próximos días, emitirá una resolución administrativa para ‘intensificar’ las medidas de congelamiento inmediato de bienes para combatir el lavado de dinero; incluso previo a reportar una operación sospechosa.
En el 2022, el ICD recibió 718 informaciones de transacciones dudosas en el país por más de ¢222 mil millones. Del total de reportes, 290 sirvieron como base para que la Unidad de Inteligencia Financiera remitiera un informe al Ministerio Público para que desarrolle su investigación particular.
Ewald Acuña, abogado penalista, comentó sobre los pasos para que ocurra un congelamiento de bienes.
Acuña mencionó que se trata de una medida cautelar que le da tiempo a la Fiscalía de comprobar si se trata de un delito.
El ICD hizo un llamado al sector financiero regulado y no regulado a reportar las operaciones sospechosas de dinero mal habido.
Relacionados
