Julio reportó cifra récord de operaciones financieras sospechosas en un solo mes
16 agosto 22Estudio del ICD se realiza desde el 2018.
Por: Karina Porras Díaz
Karina.porras@monumental.co.cr
La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reportó una cifra récord de operaciones financieras sospechosas.
De acuerdo con la estadística del ICD, en el mes de julio se registraron 86 reportes sospechosos. Los reportes permitieron identificar 15 personas jurídicas que están siendo investigadas por el origen de $138 millones y ₡90 millones.
Desde el año 2018, fecha en que se realiza este reporte, las cifras más altas por operaciones sospechosas se dieron en agosto del 2021 con 78 casos, y en mayo del 2022 con 74 casos.
Román Chavarría, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, explicó que los reportes de este tipo de operaciones tienen un comportamiento cíclico. En este momento se reporta un pico en este tipo de operaciones.
Chavarría hizo un llamado a los bancos para que estén más alerta a sospechas de flujos financieros.
Según este informe, la mayor cantidad de reportes de este tipo se presentaron en las provincias de San José, Heredia y Alajuela.
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