Costa Rica corre riesgo de caer en ‘lista gris’ de organismo que fiscaliza lucha contra lavado de dinero: Evaluación será en 2024
26 junio 22País estuvo cerca de entrar en lista gris en 2015
Por Alejandro Meléndez Díaz
alejandro.melendez@monumental.co.cr
Costa Rica tendrá en 2024 una evaluación sobre sus políticas públicas y su legislación sobre lavado de dinero, a manos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Si el país reprueba esa medición entrará en una lista gris, según advirtió el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD).
En el 2015, el GAFILAT estuvo cerca de incluir a Costa Rica en esa lista y le pidió generar cierta normativa para atacar la legitimación de capitales.
Román Chavarría, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, detalló las consecuencias que tendría el país si es incluido en la lista gris del GAFILAT.
Chavarría manifestó que hay tiempo para avanzar más en el compromiso de las instituciones y actores de la sociedad civil para atacar el lavado de dinero.
Según el ICD, la evaluación sería a finales del 2024 o en los primeros meses del 2025.
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