ICD recuerda que abogados notarios deben reportar operaciones sospechosas
17 junio 22Se exponen a multas si no hacen reportes
Por Alejandro Meléndez Díaz
alejandro.melendez@monumental.co.cr
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) recordó a los abogados notarios que tienen la obligación de realizar reportes de operaciones sospechosas en las labores que ejecutan.
Según el ICD, esta directriz forma parte de las obligaciones especificadas en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Samuel Araya, oficial de Cumplimiento del Grupo Prival, señaló que hay pocas excepciones en estas disposiciones.
Araya comentó que hay multas para los abogados notarios que no hagan estos reportes.
El ICD recibió 161 advertencias de operaciones sospechosas en entidades financieras durante los primeros tres meses del año.
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