ICD reclama que notarios, contadores, casas de empeño y casinos ‘no tienen interés real’ en reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero
23 junio 22
Por Alejandro Meléndez Díaz
alejandro.melendez@monumental.co.cr
El Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) reclamó que cerca de 5 mil abogados notarios, contadores, prestamistas, casinos, casas de empeño, agentes de bienes raíces y comerciantes de piedras preciosas no muestran un interés real en reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero.
La entidad señaló que, de estos 5 mil sujetos identificados por las superintendencias, solo 150 están registrados para notificar transacciones o trámites dudosos.
Román Chavarría, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, mencionó que estos actores también deben colaborar para detectar casos de legitimación de capitales.
Chavarría comentó que los notarios y los contadores tienen la responsabilidad ante la Ley de generar reportes sobre patrimonios dudosos, especialmente si se está haciendo el trámite con dinero en efectivo.
El ICD insiste en que este tipo de normativa le permite al país mejorar sus estándares internacionales en la lucha contra la legitimación de capitales.
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