OIJ advierte que grupos criminales buscan a ganadores de lotería para cambiarles sus fracciones por dinero en efectivo
22 enero 24También usan la lotería ilegal
Por Alejandro Meléndez Díaz
alejandro.melendez@monumental.co.cr
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) advirtió que los grupos criminales buscan a los ganadores de premios de la lotería con el objetivo de, bajo amenazas, le faciliten sus billetes ganadores a cambio de tener el dinero en efectivo y así aparentar que parte de sus ingresos vienen de premios de lotería.
Según la Sección de Legitimación de Capitales de la policía judicial, esta ha sido una modalidad de lavado de dinero que han identificado con mayor cantidad de casos en los últimos años.
Un agente judicial de apellido Monge, cuyo nombre está protegido por decisión del OIJ, explicó la forma en la que operan estas organizaciones.
El funcionario indicó que también han detectado casos que provienen de la lotería ilegal.
En el último año, el OIJ le envió al Ministerio Público casos relacionados a capitales emergentes, es decir casos en donde personas tienen un patrimonio que no tiene un origen lógico, por ¢345 millones y $5 millones.
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