ICD alertó a Fiscalía sobre supuesto uso de Alunasa para lavado de dinero
15 junio 18Ministerio Público no ha congelado cuentas de empresa
Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) alertó al Ministerio Público desde la semana pasada sobre el posible uso de la empresa de capital venezolano Alunasa, ubicada en Esparza, para lavar dinero en Costa Rica.
La información surgió luego de un informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que señala que uno de los hombres de confianza del gobierno chavista habría utilizado los barcos en que trasladan acero al país para legitimar capitales.
El director del ICD, Guillermo Araya, comentó que no es posible brindar mayores detalles por el momento, aunque sí confirmó que se remitió información a la Fiscalía sobre esta situación.
Por su parte, el Ministerio Público confirmó que recibió información confidencial sobre el tema desde el 7 de junio anterior por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
La empresa, por el momento, mantiene paralizadas la mayoría de sus operaciones en Costa Rica, según indicó el presidente de la seccional ANEP-Alunasa, Franklin Álvarez.
La Fiscalía agregó que por el momento no hay ninguna investigación contra la empresa Alunasa, y tampoco se ha ordenado congelar sus cuentas, aunque ignora si otra autoridad judicial o administrativa lo hizo y bajo qué fundamentos.
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