Por Alejandro Meléndez Díaz
alejandro.melendez@monumental.co.cr
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) advirtió la necesidad de que el país regule los ‘bitcoins’ y a los proveedores de servicios virtuales en aras de prevenir el lavado de dinero.
Los señalamientos del ICD se desprenden de unas recomendaciones de estándares internacionales que hace el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Según el ICD, existe un riesgo para Costa Rica de no detectar potenciales legitimaciones de capitales en monedas de valor digital.
Samuel Araya, oficial de Cumplimiento del Grupo Prival, comentó que los países deben asegurarse de cumplir con las recomendaciones para luchar contra el crimen organizado en todos sus extremos.
El informe del ICD también señala la necesidad de fortalecer la normativa de lucha contra la legitimación de capitales en las organizaciones sin fines de lucro.
Araya explicó que las recomendaciones internacionales apuntan a tener normas de administración de riesgos sobre ONG’s.
El ICD recibió 161 advertencias de operaciones sospechosas en entidades financieras durante los primeros tres meses del año.
Relacionados
