Casos “Venus 2.0” y “Estrategia”: OIJ ejecuta 20 allanamientos por supuesto lavado de dinero
10 marzo 2620 allanamientos en distintos puntos del país
Por Alejandro Meléndez Díaz
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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra allanando 20 puntos en distintas partes del país con el objetivo de detener a 15 personas y recolectar evidencias para dos casos diferentes, los cuales se llaman “Venus 2.0” y “Estrategia”.
En el caso de Venus 2.0, tiene que ver con la supuesta contaminación de cargamentos con cocaína que luego llegaban a Europa y, además, la aparente legitimación de ganancias que venían de esta actividad criminal.
Michael Soto, director interino del OIJ, informó que se está deteniendo a la hija de un extraditable, de apellido Álvarez.
Por otro lado, también se está desarticulando una banda dedicada, en apariencia, a lavar dinero proveniente del narcotráfico mediante distintas actividades comerciales, como empresas de maquinaria pesada, hoteles y transporte de turismo internacional; así como la venta de casas de lujo.
El jerarca del OIJ indicó que ya procesaron al líder de esta estructura.
Los detenidos de ambos casos serán puestos a las órdenes de la Fiscalía para que se les determine su situación jurídica.
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