Caso ‘Gallo Tapado’: ¿Qué dice el ICD ante posible uso de juegos de la JPS para lavado de dinero?
14 noviembre 23Sospechoso habría destinado hasta ¢3 millones diarios
Por Alejandro Meléndez Díaz
alejandro.melendez@monumental.co.cr
El caso ‘Gallo Tapado’, en el que se investiga a 7 funcionarios del Banco Nacional por la sustracción de ¢3200 millones de una bóveda, también involucra un eventual intento de legitimar esos capitales mediante la compra de juegos de la Junta de Protección Social (JPS). El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estima que el principal sospechoso destinaba hasta ¢3 millones diarios en estos sorteos.
El mes anterior, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) publicó un documento con 24 tipologías de lavado que tienen identificadas y una de ellas tiene que ver con juegos de azar, sin embargo, en ese capítulo no se mencionan los sorteos de la JPS.
Fernando Ramírez, director general del ICD, se refirió, en términos generales, al monitoreo que hacen de las modalidades para el blanqueo de dinero.
Ramírez amplió sobre el trabajo que hacen en la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
El sospechoso, de apellido Olivas, se mantiene en prisión preventiva por un periodo de 6 meses.
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