Bancos reportan 283 actividades sospechosas al Instituto Costarricense sobre Drogas en el 2018

Por: Andrés Navarro

andres.navarro@monumental.co.cr

@anavarro0810

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se encuentra preocupada y toma con seriedad la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo ya que, según datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), las entidades bancarias son las que más les reportan actividades sospechosas.

Entre el 1 de enero y el 21 de setiembre del 2018 se contabilizan 340 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de los cuales 283 corresponden a entidades bancarias; esta información le permitió al ICD enviar 42 informes a las autoridades judiciales competentes.

Jaime Murillo, vocero de la ABC, habló sobre los lineamientos que deben seguir las entidades bancarias para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Por otro lado, Murillo comentó cuáles son los problemas que más les preocupan ante los números que maneja el ICD.

La ABC lleva a cabo el IV Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, entre este martes 2 y el miércoles 3 de octubre, con la participación de más de 200 personas, representantes de bancos nacionales y extranjeros.