Investigan supuesto lavado de dinero y evasión fiscal de banco en Costa Rica y Panamá

Por Alejandro Meléndez Díaz

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Un banco, con actividad financiera en Costa Rica y Panamá, es investigado por supuesto lavado de dinero y evasión fiscal, según reportó el medio La Estrella de Panamá. En apariencia, se movieron más de $100 millones sin registros.

De acuerdo con la información del diario panameño, la investigación inició en el Ministerio de Hacienda de Costa Rica con un caso de presunta evasión de impuestos por más de $10 millones con varias sociedades anónimas inscritas en ambos países. Luego se determinó que las transacciones detectadas en dichas sociedades llevaron al mismo grupo financiero.

Ewald Acuña, abogado penalista, recordó las penas por evadir impuestos.

Acuña detalló la forma en que funciona, aparentemente, la legitimación de capitales en este caso.

Según la información del medio panameño, las transferencias investigadas se registraron entre marzo de 2023 y diciembre de 2024.