Fiscalía investiga 13 negocios de venta de automóviles por presunto lavado de dinero
10 julio 22Tuvieron operaciones sospechosas
Por Alejandro Meléndez Díaz
alejandro.melendez@monumental.co.cr
La Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos investiga a 13 negocios de venta de automóviles por supuesta legitimación de capitales. Así consta en los reportes que comparten el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
En los negocios investigados por la Fiscalía también hay restaurantes, barberías, empresas constructoras, inmobiliarias, zapaterías y asesorías profesionales en varios servicios.
Ewald Acuña, abogado penalista, explicó el delito de legitimación de capitales y las maneras de investigarlo.
Román Chavarría, jefe de Inteligencia Financiera del ICD, destacó la importancia de contar con información veraz sobre transacciones dudosas.
Las investigaciones de la Fiscalía buscan esclarecer el origen de más de ₡2400 millones y de $91 millones.
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