La trama de pagos y favores de Álex Saab: qué dice el dossier ecuatoriano que preocupa a políticos de América Latina

Por Infobae

Las revelaciones alrededor del caso de Álex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro que es investigado por la justicia estadounidense, aún siguen apareciendo en distintos países de Latinoamérica. El informe elaborado por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Ecuador da cuenta de los nexos de Saab con políticos de la región. El documento, al que también se lo conoce como “el dossier ecuatoriano”, incluso tiene relación con la pista que sigue el FBI sobre el presunto lavado de activos del que se acusa a Saab.

Los agentes federales de Estados Unidos siguen la pista de las transacciones realizadas por Saab, a través de su empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons). Según la información publicada por varios medios incluido el Today-In-24 de Inglaterra, el FBI intenta encontrar el origen de USD 60 millones. La investigación federal indaga el paradero del dinero e investiga las transacciones efectuadas a través del Banco Central de Venezuela y que habrían sido depositadas en las cuentas de empresarios ecuatorianos.

El informe de la Comisión de Fiscalización del legislativo ecuatoriano describe las irregularidades que se habrían cometido en los pagos de exportaciones ficticias o sobrevaloradas vinculadas con la filial de Foglocons en Ecuador. La trama de corrupción que se le atribuye a Saab implicaría el uso del Sistema SUCRE –un conversor monetario utilizado por los países del ALBA– para el pago de esas exportaciones que correspondían a materiales de construcción que se enviaban desde Ecuador a Venezuela. De acuerdo con el “dossier ecuatoriano”, al menos USD 2.600 millones se habrían lavado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa.

Una de las últimas revelaciones, que incluso ha causado ataques y agravios, es la relación entre la ex senadora colombiana Piedad Córdoba con Saab. El presidente de la comisión de Fiscalización, el legislador ecuatoriano Fernando Villavicencio, que ha sido calificado como “rata”, “miserable” y “mequetrefe” por Córdoba, presentó al presidente de Colombia, Iván Duque, el dossier ecuatoriano con información sobre un vuelo que Córdoba realizó en el 2013 en un avión privado de Saab junto a este. Córdoba, que ha negado ese vuelo y que ha amenazado al legislador con empezar un proceso judicial en su contra, ahora también está bajo el radar del FBI.

La revista Semana, en su última edición, publicó información sobre documentos exclusivos que demostrarían que Saab pagaba los vuelos de Córdoba y sus hijos a distintos destinos, entre ellos Cuba. El investigado por la justicia norteamericana habría financiado 17 tiquetes aéreos de la exsenadora y su familia, entre 2015 y 2016. El pago fue realizado a través de Group Grand Limited, que estaba representada por el hijo de Saab, y que, según el expediente de la justicia estadounidense al que accedió Semana, “concentró gran parte del proyecto de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela. El Departamento del Tesoro considera que Saab, con esa firma, se lucró “a través del incremento artificial del valor de contratos, lo que incluye el programa de subsidios conocido como CLAP”.

Córdoba, que ha dicho que su vinculación al caso de Saab es una estrategia para perjudicarla políticamente, dijo a Semana que: “Yo no trabajo con él (Saab), ni trabajé con él, ni conozco ni sé de sus negocios ni de sus empresas, no sé absolutamente nada y mis hijos mucho menos”, además negó que Saab haya pagado los tiquetes aéreos.